Proyecto de Inteligencia Económica con el Delito
El Gobierno anunció el pasado 11 de mayo, el envío del proyecto de Ley de Inteligencia Económica contra el Delito, iniciativa parte de la agenda legislativa en materia de seguridad, y que apunta a elevar los estándares para perseguir la ruta del dinero ilícito en el país aplicando inteligencia y métodos sofisticados, además de información y trazabilidad de operaciones sospechosas.
En este contexto, uno de los ejes de trabajo será el perfeccionamiento de la sanción de delitos respecto de juegos de azar ilegales, al ser calificado como una de las bases del delito de lavado de activos.
“Para la detección de conductas sospechosas, es fundamental el análisis de microdatos en base a metodologías de inteligencia artificial. Una vez que se detecta una conducta cercana o indicativa de delito, es posible interrumpir este flujo de dinero y llegar al punto en el cual ya pasa a las instancias propias de la administración de Justicia como el Ministerio Público”, comentó el ministro de Hacienda Mario Marcel.
La iniciativa para perseguir el dinero ilícito se basa en tres ejes
Esta iniciativa busca hacer la trazabilidad de los movimientos del dinero proveniente del lavado de activos, considerando tres ejes: fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas y mayores facultades intrusivas y sancionatorias.
El primer foco es el fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, a través de la creación de unidades de inteligencia y de coordinación en materia de crimen organizado en el Ministerio de Hacienda.
El segundo eje corresponde a la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, estableciendo requisitos más estrictos para el desarrollo de algunas actividades económicas.
Y es aquí donde toma lugar la lucha contra las apuestas y juegos de azar ilegales, ya que el proyecto de Inteligencia Económica contempla una serie de normas para explicitar la ilegalidad de la explotación de juegos de azar sin autorización legal, fortaleciendo las facultades de la Superintendencia de Casinos y Juegos, e incluyendo como requisito para la importación de máquinas el contar con autorización previa de esta Superintendencia, entre otras medidas.
Finalmente, el tercer eje corresponde a mayores facultades intrusivas y sancionatorias. Entre ellas se establece un conjunto de medidas que buscan fortalecer la persecución de delitos tributarios y aduaneros.
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